同濟堂:召開2020年第二次臨時股東大會的通知

時間:2020年03月06日 22:00:47 中財網
原標題:同濟堂:關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知


證券代碼:600090 證券簡稱:同濟堂 公告編號:2020-013



新疆同濟堂健康產業股份有限公司

關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






重要內容提示:

. 股東大會召開日期:2020年3月23日
. 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票
系統


一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2020年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人:董事會

(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2020年3月23日 14點 30分

召開地點:新疆烏魯木齊經濟技術開發區上海路130號新疆同濟堂健康產業
股份有限公司會議室


(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。


網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2020年3月23日

至2020年3月23日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者
的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
有關規定執行。


(七) 涉及公開征集股東投票權



二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東
類型

A股股東

非累積投票議案

1

關于公司符合公開發行公司債券條件的議案



2

關于擬公開發行公司債券的議案



3

關于提請股東大會授權董事會辦理公開發行公司債券相關
事宜的議案



4

關于收購四川貝爾康部分股權暨關聯交易的議案







1、 各議案已披露的時間和披露媒體


議案1、2、3已于2020年3月7日披露在《同濟堂關于公開發行公司債券預
案的公告》(編號2020-011)

議案4已于2019年12月11日披露在《同濟堂關于收購四川貝爾康醫藥有限
公司部分股權暨關聯交易的公告》(編號2019-067)和2020年3月7日披露


的《同濟堂第九屆董事會第七次會議決議公告》(編號2020-010)



2、 特別決議議案:無




3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案4




4、 涉及關聯股東回避表決的議案:議案4


應回避表決的關聯股東名稱:湖北同濟堂投資控股有限公司、新疆嘉釀投資
有限公司、武漢卓健投資有限公司



5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無




三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)
進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進
行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。


(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果
其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡
投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優
先股均已分別投出同一意見的表決票。


(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的,以第一次投票結果為準。


(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。


四、 會議出席對象


(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

600090

同濟堂

2020/3/16









(二) 公司董事、監事和高級管理人員。


(三) 公司聘請的律師。


(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、法人股東由其法定代表人出席會議的,應持本人身份證、營業執照復印件(加
蓋公章)辦理登記手續;由其法定代表人委托的代理人出席會議的,應持本人身
份證、營業執照復印件(加蓋公章)和法定代表人依法出具的書面委托書辦理登
記手續;

2、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續;委托代理人持本人
身份證、股東賬戶卡、股東授權委托書等辦理登記手續。


3、異地股東可通過信函或傳真方式進行登記(需提供上列1、2項規定的有效證
件的復印件)。


4、登記時間:2020年3月22日上午11:00-14:00,下午15:30-18:00

六、 其他事項

1、與會股東食宿、交通費用自理。


2、聯系人:李亞駿

3、聯系電話:0991-3687305

4、傳 真:0991-3687302

5、聯系地址:新疆烏魯木齊上海路130號新疆同濟堂健康產業股份有限公司2





特此公告。




新疆同濟堂健康產業股份有限公司董事會

2020年3月7日



附件1:授權委托書

. 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議






附件1:授權委托書

授權委托書

新疆同濟堂健康產業股份有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年3月23日
召開的貴公司2020年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。


委托人持普通股數:

委托人股東帳戶號:

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

關于公司符合公開發行公司債券條件的議案







2

關于擬公開發行公司債券的議案







3

關于提請股東大會授權董事會辦理公開發行
公司債券相關事宜的議案







4

關于收購四川貝爾康部分股權暨關聯交易的
議案













委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

委托人身份證號: 受托人身份證號:

委托日期: 年 月 日

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表
決。



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