*ST富控:召開2020年第二次臨時股東大會的通知

時間:2020年03月06日 21:55:29 中財網
原標題:*ST富控:關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知


證券代碼:600634 證券簡稱:*ST富控 公告編號:2020-038



上海富控互動娛樂股份有限公司

關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






重要內容提示:

. 股東大會召開日期:2020年3月23日
. 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票
系統


一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2020年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人:董事會

(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2020年3月23日 15 點 00分

召開地點:上海市虹口區廣粵路279號維也納國際酒店3樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。



網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2020年3月23日

至2020年3月23日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者
的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
有關規定執行。


(七) 涉及公開征集股東投票權



二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

關于上海富控互動娛樂股份有限公司重大資
產出售符合相關法律法規之規定的議案



2

關于本次重大資產出售符合《關于規范上市公
司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定
的議案



3.00

逐項表決《關于上海富控互動娛樂股份有限公
司重大資產出售方案的議案》



3.01

標的資產



3.02

交易對方



3.03

交易方式



3.04

定價依據及交易價格



3.05

支付方式及支付安排



3.06

標的資產的交割



3.07

期間損益安排






3.08

債權債務處理和人員安置



3.09

相關資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責




3.10

協議的生效



3.11

適用法律



3.12

資產出售所得資金使用計劃



3.13

本次交易相關決議的有效期



4

關于上海富控互動娛樂股份有限公司重大資
產出售不構成關聯交易的議案



5

關于上海富控互動娛樂股份有限公司全資子
公司上海宏投網絡科技有限公司與交易對方
簽署附條件生效的《股權轉讓協議》的議案



6

關于上海富控互動娛樂股份有限公司全資子
公司上海宏投網絡科技有限公司與交易對方
簽署附條件生效的《股權轉讓協議之補充協
議》的議案



7

關于上海富控互動娛樂股份有限公司子公司
上海宏投網絡科技有限公司與交易對方簽署
附條件生效的《股權轉讓協議之補充協議二》
的議案



8

關于《上海富控互動娛樂股份有限公司重大資
產出售報告書(草案)(三次修訂稿)》及其摘
要的議案



9

關于本次重大資產出售履行法定程序的完備
性、合規性及提交法律文件的有效性的議案



10

關于評估機構獨立性、評估假設前提合理性、
評估方法與評估目的相關性及評估定價公允
性的議案



11

關于提請股東大會授權董事會辦理本次重大
資產出售相關事宜的議案



12

關于本次重大資產重組攤薄即期回報的風險
提示及填補措施的議案



13

關于批準上海富控互動娛樂股份有限公司本
次重大資產出售相關審計報告及備考審閱報
告的議案



14

關于審議上海富控互動娛樂股份有限公司本
次重大資產出售相關資產評估報告的議案







1、 各議案已披露的時間和披露媒體


上述議案已經公司第九屆董事會第三十五次會議、董事會第三十九次會議、
董事會第四十二次會議、董事會第四十三次會議、董事會第四十四次會議及董事
會第四十六次會議;公司第九屆監事會第十九次會議、監事會第二十一次會議、


監事會第二十三次會議、監事會第二十四次會議、監事會第二十五次會議和監事
會第二十八次會議審議通過,詳見公司于 2019年 6 月 28 日、2019年10月
19日、2019年11月15日、2019年12月14日、2019年12月21及2020年3
月6日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的相關公告。






2、 特別決議議案:第1-14項議案




3、 對中小投資者單獨計票的議案:第1-14項議案




4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無


應回避表決的關聯股東名稱:無



5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無




三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)
進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進
行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。


(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果
其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡
投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優
先股均已分別投出同一意見的表決票。


(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的,以第一次投票結果為準。


(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。



四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

600634

*ST富控

2020/3/16





(二) 公司董事、監事和高級管理人員。


(三) 公司聘請的律師。


(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、登記時間:2020 年 3月 17日(上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00)辦
理登記。


2、登記方式:

(1)自然人須持本人身份證和股票賬戶卡進行登記;

(2)法人股東須持營業執照復印件、法人代表證明或法定代表人授權委托

書、股票賬戶卡、出席人身份證進行登記;

(3)委托代理人須持本人的身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人

股票賬戶卡進行登記;

(4)異地股東可以書面信函或傳真的方式辦理登記。


3、登記地點:上海市東諸安浜路 165 弄 29 號 4 樓(紡發大樓)



六、 其他事項


1、本次股東大會會期半天,與會者食宿及交通費請自理。


2、聯系方式:

聯系地址:上海市楊浦區國權路 39 號財富廣場金座 4 層

郵編:200002

聯系人:馮治嘉、項宇祺

電 話:021-63288082

傳 真:021-63288083





特此公告。




上海富控互動娛樂股份有限公司董事會

2020年3月6日



附件1:授權委托書

. 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議




































附件1:授權委托書

授權委托書

上海富控互動娛樂股份有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年3月23日
召開的貴公司2020年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。




委托人持普通股數:

委托人持優先股數:

委托人股東帳戶號:



序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

關于上海富控互動娛樂股份
有限公司重大資產出售符合
相關法律法規之規定的議案







2

關于本次重大資產出售符合
《關于規范上市公司重大資
產重組若干問題的規定》第四
條規定的議案







3.00

逐項表決《關于上海富控互動
娛樂股份有限公司重大資產
出售方案的議案》







3.01

標的資產







3.02

交易對方










3.03

交易方式







3.04

定價依據及交易價格







3.05

支付方式及支付安排







3.06

標的資產的交割







3.07

期間損益安排







3.08

債權債務處理和人員安置







3.09

相關資產辦理權屬轉移的合
同義務和違約責任







3.10

協議的生效







3.11

適用法律







3.12

資產出售所得資金使用計劃







3.13

本次交易相關決議的有效期







4

關于上海富控互動娛樂股份
有限公司重大資產出售不構
成關聯交易的議案







5

關于上海富控互動娛樂股份
有限公司全資子公司上海宏
投網絡科技有限公司與交易
對方簽署附條件生效的《股權
轉讓協議》的議案







6

關于上海富控互動娛樂股份
有限公司全資子公司上海宏
投網絡科技有限公司與交易
對方簽署附條件生效的《股權
轉讓協議之補充協議》的議案







7

關于上海富控互動娛樂股份
有限公司子公司上海宏投網
絡科技有限公司與交易對方
簽署附條件生效的《股權轉讓










協議之補充協議二》的議案

8

關于《上海富控互動娛樂股份
有限公司重大資產出售報告
書(草案)(三次修訂稿)》
及其摘要的議案







9

關于本次重大資產出售履行
法定程序的完備性、合規性及
提交法律文件的有效性的議








10

關于評估機構獨立性、評估假
設前提合理性、評估方法與評
估目的相關性及評估定價公
允性的議案







11

關于提請股東大會授權董事
會辦理本次重大資產出售相
關事宜的議案







12

關于本次重大資產重組攤薄
即期回報的風險提示及填補
措施的議案







13

關于批準上海富控互動娛樂
股份有限公司本次重大資產
出售相關審計報告及備考審
閱報告的議案







14

關于審議上海富控互動娛樂
股份有限公司本次重大資產
出售相關資產評估報告的議












委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:


委托人身份證號: 受托人身份證號:

委托日期: 年 月 日

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表
決。





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