三峽水利:獨立董事關于重大資產重組相關事項的獨立意見

時間:2020年03月06日 21:50:41 中財網
原標題:三峽水利:獨立董事關于重大資產重組相關事項的獨立意見


重慶三峽水利電力(集團)股份有限公司

獨立董事關于重大資產重組相關事項的

獨立意見





重慶三峽水利電力(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬發行股份及支
付現金購買重慶長電聯合能源有限責任公司(以下簡稱:聯合能源)88.41%股權及重
慶兩江長興電力有限公司(以下簡稱:長興電力)100%股權(長興電力持有聯合能源
10.95%股權)并募集配套資金。


根據《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等
相關法律法規及《公司章程》的規定,我們作為公司獨立董事,本著審慎、負責的態
度,基于獨立判斷的立場,在認真審閱公司第九屆董事會第十二次會議審議的《關于
調整公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案以及方案調
整不構成重大調整的議案》等相關文件后,發表如下意見:

1、本次提交董事會審議的關于本次重大資產重組事項的相關議案,在提交董事
會審議前,已事先提交我們審閱并經我們事前認可。


2、經核查,董事會在審議涉及關聯交易的相關議案時,關聯董事在表決過程中
均依法進行了回避,也沒有代理非關聯董事行使表決權,關聯董事回避后,參會的非
關聯董事對相關議案進行了表決。本次董事會的召集召開程序、表決程序及方式符合
有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,符合公司和全體股東的利益。


3、公司本次繼續推進的交易方案有助于提高上市公司資產質量、改善公司財務
狀況和增強持續盈利能力,有利于改善公司資產結構和產業布局,符合公司和全體股
東的利益,沒有損害中小股東的利益。


4、本次繼續推進的重組方案及相關文件符合相關法律法規的規定,與之前已經
由公司股東大會審議通過的重組方案相比,本次交易方案調整不涉及新增交易對方、
交易標的以及新增配套募集資金事項,根據《上市公司監管法律法規常見問題與解答
修訂匯編》的相關規定,本次交易方案不構成重大調整。


5、根據公司2019年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董


事會全權辦理本次交易相關事項的議案》的授權,本次董事會審議的重大資產重組相
關議案無需提交公司股東大會審議。


綜上,作為公司的獨立董事,我們同意公司本次重大資產重組事項的總體安排。
































































































































































































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