寶鋼股份:第七屆監事會第十六次會議決議

時間:2020年03月06日 21:50:28 中財網
原標題:寶鋼股份:第七屆監事會第十六次會議決議公告


寶山鋼鐵股份有限公司

第七屆監事會第十六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




一、監事會會議召開情況

(一)會議召開符合有關法律、法規情況

本次監事會會議經過了適當的通知程序,召開及會議程序符合有
關法律、行政法規及《公司章程》的規定,會議及通過的決議合法有
效。


(二)寶山鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)《公司章程》
第156條規定,監事可以提議召開臨時監事會會議。


根據朱永紅監事、何梅芬監事的提議,公司第七屆監事會根據上
述規定,以書面投票表決的方式召開臨時監事會。


公司于2020年3月3日以書面和電子郵件方式發出召開監事會
的通知及會議資料。


(三)本次監事會應出席監事6名,實際出席監事6名。




二、監事會會議審議情況

本次監事會通過以下決議:

(一)關于審議董事會“關于增選公司第七屆董事會董事及調整
執行董事、戰略及風險管理委員會成員的議案”的提案

全體監事一致通過本提案。




(二)關于審議董事會“關于召開2020年第二次臨時股東大會
的議案”的提案

全體監事一致通過本提案。




特此公告。





寶山鋼鐵股份有限公司監事會

2020年3月7日


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