寶鋼股份:召開2020年第二次臨時股東大會的通知

時間:2020年03月06日 21:50:26 中財網
原標題:寶鋼股份:關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知


證券代碼:600019 證券簡稱:寶鋼股份 公告編號:臨2020-018



寶山鋼鐵股份有限公司

關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 股東大會召開日期:2020年3月23日
. 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
. 為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關工作,公司建議股東
優先通過網絡投票方式參加本次股東大會的投票表決


一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2020年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人:董事會

(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2020年3月23日 14點30分

召開地點:上海市寶山區富錦路885號寶鋼股份技術中心1號廳


(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。


網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2020年3月23日

至2020年3月23日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投
票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定
執行。


(七) 涉及公開征集股東投票權



二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

關于增選姚林龍先生為公司第七屆董事會董
事的議案







1. 各議案已披露的時間和披露媒體


上述議案已獲公司第七屆董事會第十六次會議審議同意,具體事項詳見刊登
在2020年3月7日《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的公告。


2. 特別決議議案:無



3. 對中小投資者單獨計票的議案:1
4. 涉及關聯股東回避表決的議案:無


應回避表決的關聯股東名稱:無

5. 涉及優先股股東參與表決的議案:無


三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,
既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,
也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互
聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網
投票平臺網站說明。


(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁
有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,
視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一
意見的表決票。


(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,
以第一次投票結果為準。


(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。


四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托
代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

600019

寶鋼股份

2020/3/16



(二) 公司董事、監事和高級管理人員。



(三) 公司聘請的律師。


(四) 其他人員。


五、 會議登記方法

符合上述條件的、擬出席會議的股東可于2020年3月19日前書面回復公司
進行登記(以信函或傳真方式),書面材料應包括股東姓名(或單位名稱)、有效
身份證件復印件(或法人營業執照復印件)、股票賬戶卡復印件、股權登記日所
持有表決權股份數、聯系電話、地址及郵編(受委托人須附上本人有效身份證件
復印件和授權委托書)。


聯系方式:上海市寶山區富錦路885號寶鋼指揮中心13樓

寶山鋼鐵股份有限公司董事會秘書室

郵編:201999

電話:021-26647000

傳真:021-26646999轉801

六、 其他事項

1. 為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排,公司建議股東及股
東代表優先通過網絡投票方式參加本次股東大會。

2. 參加現場會議的股東及股東代表應采取有效的防護措施,攜帶有效身份證件、
授權委托書等原件于會議開始前半個小時內抵達會場,并服從工作人員安排,配
合做好參會登記、接受體溫檢測等相關防疫工作。體溫正常者可進入會場,須全
程佩戴口罩以及保持必要的座次距離。

3. 參加現場會議的股東及股東代表防疫用品、食宿及交通費用自理。





特此公告。




寶山鋼鐵股份有限公司董事會

2020年3月7日




附件1:授權委托書

授權委托書

寶山鋼鐵股份有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年3月23日
召開的貴公司2020年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。


委托人持普通股數:

委托人股東帳戶號:

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

關于增選姚林龍先生為公司第七屆董事
會董事的議案









委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

委托人身份證號: 受托人身份證號:

委托日期: 年 月 日

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表
決。



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