寶鋼股份:第七屆董事會第十六次會議決議

時間:2020年03月06日 21:50:24 中財網
原標題:寶鋼股份:第七屆董事會第十六次會議決議公告


寶山鋼鐵股份有限公司

第七屆董事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




一、董事會會議召開情況

(一)會議召開符合有關法律、法規情況

本次董事會會議經過了適當的通知程序,會議程序符合有關法
律、行政法規及《公司章程》的規定,會議及通過的決議合法有效。


(二)寶山鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)《公司章程》
第112條規定:代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監
事會及法律、法規、部門規章等規定認可的其他人可以提議召開董
事會臨時會議。


《公司章程》第117條第二款規定:董事會臨時會議在保障董
事充分表達意見的前提下,董事會將擬議的決議以書面方式發給所
有董事,且簽字同意該決議的董事人數已達到法律、行政法規和本
章程規定的作出該決議所需的人數的,則可形成有效決議。


根據鄒繼新、張錦剛、侯安貴、周建峰董事提議,公司第七屆
董事會根據上述規定,以書面投票表決的方式召開臨時董事會。


公司于2020年3月3日以書面和電子郵件方式發出召開董事會
的通知及會議資料。


(三)本次董事會應出席董事11名,實際出席董事11名。




二、董事會會議審議情況

本次會議審議通過以下決議:

(一)同意《關于增選公司第七屆董事會董事及調整執行董事、
戰略及風險管理委員會成員的議案》

董事會增選姚林龍先生為公司第七屆董事會董事,并相應調整公
司執行董事以及戰略及風險管理委員會成員如下:

鄒繼新、張錦剛、侯安貴、周建峰、姚林龍(候選人)為執行董


事;

鄒繼新、陸雄文、張錦剛、侯安貴、周建峰、姚林龍(候選人)
為戰略及風險管理委員會委員,其中鄒繼新為委員會主任。


姚林龍先生的任職須待股東大會選舉其為公司第七屆董事會董
事后始得生效。


全體獨立董事對本議案發表了獨立意見。


全體董事一致通過本議案,并將增選姚林龍先生為公司第七屆董
事會董事事項作為《關于增選姚林龍先生為公司第七屆董事會董事的
議案》提交股東大會審議。




(二)批準《關于召開2020年第二次臨時股東大會的議案》

董事會召集公司2020年第二次臨時股東大會,該股東大會于
2020年3月23日在上海召開。


全體董事一致通過本議案。




特此公告。




寶山鋼鐵股份有限公司董事會

2020年3月7日






附件:姚林龍先生簡歷



姚林龍

1964年7月生,中國國籍,中國寶武鋼鐵集團有限公司鋼鐵業發
展中心總經理,工程師。


姚先生具有豐富的鋼鐵企業生產制造、營銷管理經驗。1985年
7月加入寶鋼,歷任寶鋼冷軋廠軋鋼分廠副廠長、廠長、涂鍍分廠廠
長,冷軋廠廠長助理、副廠長、廠長,1800合資公司籌建組組長,
寶鋼新日鐵汽車板有限公司董事、總經理等職務。2009年5月至2012
年7月任寶山鋼鐵股份有限公司總經理助理(2009年5月至2010年
8月兼任冷軋廠廠長,2010年8月至2012年7月兼任上海寶鋼國際
經濟貿易有限公司執行董事、總經理),2012年7月起任上海寶鋼國
際經濟貿易有限公司執行董事、總經理,2018年4月至2020年1月
任寶山鋼鐵股份有限公司副總經理,2020年1月起任中國寶武鋼鐵
集團有限公司鋼鐵業發展中心總經理。


姚先生1985年7月畢業于東北大學,2005年9月獲得中歐國際
工商管理學院工商管理碩士學位。





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