鮑斯股份:第三屆監事會第二十二次會議決議

時間:2019年10月25日 17:21:37 中財網
原標題:鮑斯股份:第三屆監事會第二十二次會議決議的公告


證券代碼:300441 證券簡稱:鮑斯股份 公告編號:2019-086



寧波鮑斯能源裝備股份有限公司

第三屆監事會第二十二次會議決議的公告



本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


一、監事會會議召開情況

寧波鮑斯能源裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第二十二
次會議于2019年10月25日在公司三樓會議室以現場方式召開。會議通知已于
會議召開十日之前以通訊方式通知全體監事。會議應出席監事3名,實際出席監
事3名。會議由監事會主席陳榮平主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章
程》的有關規定。


二、監事會審議議案情況

(一)審議通過《關于公司2019年第三季度報告全文的議案》

經審核,全體監事認真審閱了公司《2019年第三季度報告》,公司編制和審
核程序符合法律、行政法規和中國證監會、深圳證券交易所的規定,報告內容真
實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏。


具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站(巨潮資訊網
www.cninfo.com.cn)上的相關公告。


表決情況:贊成3票,反對0票,棄權0 票,獲全體監事一致通過。


特此公告。



寧波鮑斯能源裝備股份有限公司監事會

2019年10月26日


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