眾合科技:2019年第一次臨時股東大會決議

時間:2019年10月25日 17:21:34 中財網
原標題:眾合科技:2019年第一次臨時股東大會決議公告


證券代碼:000925 證券簡稱:眾合科技 公告編號:臨2019—079

浙江眾合科技股份有限公司

2019年第一次臨時股東大會決議公告



本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。


特別提示

(一)本次股東大會未出現否決議案的情形。


(二)本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。




一、會議召開和出席情況

1、會議召開情況

(1)現場會議召開時間為:2019年10月25日(星期五)14:30

互聯網投票系統投票時間:2019年10月24日(星期四)15:00—2019年10月
25日15:00

交易系統投票具體時間為:2019年10月25日(星期五)9:30—11:30,13:00—15:00

(2)現場會議召開的地點:杭州市濱江區江漢路1785號雙城國際四號樓
17樓會議室。


(3)會議召開的方式:現場投票和網絡投票相結合的方式

(4)召集人:公司董事會

(5)主持人:董事長潘麗春女士

2、會議出席情況

出席本次股東大會現場會議和網絡投
票表決的股東及股東授權委托代表

人數22人

代表股份175,559,666股

占公司有表決權總股份的比例31.95%

其中:出席本次股東大會現場會議的股
東及股東授權委托代表

人數12人

代表股份157,207,033股

占公司有表決權總股份的比例28.61%

出席網絡投票表決的股東

人數10人

代表股份18,352,633股

占公司有表決權總股份的比例3.34%



3、公司董事、監事、董事會秘書出席了本次股東大會,公司高級管理人員、
律師列席了本次股東大會



二、提案審議表決情況

本次股東大會議案采用現場記名投票表決、網絡投票表決相結合的方式,表
決結果如下:

(一)審議通過《關于擬向深圳證券交易所申請非公開發行公司債券的議
案》

1、表決情況:


同意157,629,533股,占有效表決權股份的89.79%;反對24,180股,占
有效表決權股份的0.01%;棄權17,905,953股,占有效表決權股份的10.20%;

其中,中小股東的表決情況為:

同意18,328,554股,占中小股東有效表決權股份的50.55%;反對24,180
股,占中小股東有效表決權股份的0.07%;棄權17,905,953股,占中小股東有
效表決權股份的49.38%。


2、表決結果:通過



三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱:國浩律師(杭州)事務所

2、律師姓名:徐偉民 高佳力

3、法律意見書結論性意見:

貴公司本次股東大會的召集和召開程序,本次股東大會出席會議人員資格、
召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜,均符合《公司法》、《股東大會
規則》、《治理準則》、《網絡投票實施細則》等法律、行政法規、規范性文件
和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定,本次股東大會通過的表決結果
為合法、有效。




四、備查文件

1、經與會董事簽字確認的公司2019年第一次臨時股東大會決議;

2、經國浩律師(杭州)事務所對公司2019年第一次臨時股東大會出具的法
律意見書。






特此公告。








浙江眾合科技股份有限公司

董事會

二〇一九年十月二十五日


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